【防詐指南】5種常見的虛擬貨幣詐騙手法與反制方式,保護你的荷包不怕沒錢賺!

虛擬貨幣詐騙

近年投資虛擬貨幣蔚為風潮,但由於目前虛擬貨幣仍處於新創時期且缺乏良好監管,因此虛擬貨幣詐騙事件層出不窮,許多人在開始投資前便因誤入陷阱導致錢財被洗劫一空,為了保護大家的荷包以及培養安全觀念,這篇文章幫大家整理了目前常見的5種虛擬貨幣詐騙方式與反制手段,教導大家如何應對及防範。

常見5種虛擬貨幣詐騙手法

目前幣圈最常見的詐騙手法可以大致歸類為:傳銷幣詐騙、空投詐騙、黑平台詐騙、智能合約返利詐騙與DeFi詐騙,下面將依序介紹詐騙手法以及反制方式。

傳銷幣詐騙

虛擬貨幣詐騙

在前言中提過,虛擬貨幣處於新創時期,各式各樣的新幣如雨後春筍般冒出,展現在個別領域中的應用及技術,吸引投資人對其投資,但其中有著一些名為「傳銷幣」的存在,以區塊鏈之名行詐騙之實。

傳銷幣,是將傳統的龐式騙局披上虛擬貨幣新衣,不具有任何技術成分及應用可能,單純透過不斷的行銷曝光以及高呼發大財、坐擁百倍收入等諸如此類的口號,吸引投資人進場。

早進場的投資人可能會獲得報酬,但實際上那報酬來自於後期投資者的資金,藉此營造盈利的假象,從而吸引更多投資人進場。

主辦方通常會私藏大量傳銷幣,在幣價水漲船高時賣出砸盤,一步一步地收割所有投資人的荷包,此騙局通常在早期投資人相繼獲利了結且後期進場的投資人資金不足以支撐整個騙局時便不攻自破。

應對與解決方法

1.不要投資你不知道的幣,不僅僅是虛擬貨幣,在投資任何事物前皆須做好功課,研究該幣的白皮書,了解該項目功能、團隊背景、營運狀況及評估未來發展,可以透過Coinmarketcap或是Coingecko等虛擬貨幣資料網站進行查詢。

2.通常傳銷幣無法在具有一定規模的交易所如Binance幣安FTXPionex派網上架,只能採取場外或是透過來路不明的交易所進行交易,因此,最懶人最簡單避開傳銷幣的方式便是只在正常虛擬貨幣交易平台上進行交易。

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虛擬貨幣空投詐騙

虛擬貨幣空投詐騙

空投(Air Drop),在這邊可以理解為一種發行新幣的方式,項目方藉由免費贈送新幣給投資人的空投舉動,進而達到推廣用戶、擴散知名度即吸引投資等目的。

而這些空投幣通常因為市值較小,尚未被各大交易平台支援上架,因此需要使用支援該幣的交易平台或者是虛擬貨幣錢包才得以接收,而狡猾的詐騙人士也在此找到了詐騙方式。

一般正常的空投只需要提供個人錢包地址,空投幣便會發送至錢包中,然而空投詐騙會引導你安裝假的虛擬貨幣錢包,為的是誘導你將資金轉入其中,或是在領取空投的連結中暗藏陷阱,使你將自己的錢包權限通通授權給對方,最後將你的錢包中的資金洗劫一空。

應對與解決方法

1.不要領取空投,雖然可能會想說既然是免費的不拿白不拿,而且也有可能領到具有潛力的新幣,但背後所隱藏的風險遠大於報酬。

2.只使用具有知名度及一定安全性的虛擬貨幣錢包如MetamaskTrust Wallet等,絕對禁止使用來路不明的錢包。

3.通常空投詐騙訊息會以假帳號在各大社群軟體進行宣傳,若真的想領取空投,建議在領取前至該幣的官方網站上進行查證。

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虛擬貨幣詐騙平台(黑平台)

虛擬貨幣詐騙平台

虛擬貨幣詐騙平台的詐騙方式通常會以各式各樣的假身分,如帶單老師、專職投資者或正妹(實際上是摳腳大叔)等,透過社交軟體或網站與投資人取得聯繫,在一陣噓寒問暖後,介紹假的虛擬貨幣交易平台進行投資,誘騙投資者入金,等到想要出金時才會發現只進不出。

而通常假的虛擬貨幣交易平台介面較為陽春,且會用Line或微信作為官方客服聯繫方式,通常知名的交易平台會使用email或網頁的線上客服與使用者作聯繫,而在出金時,若對方以千奇百怪的理由要求再次入金才可以出金,則可以百分之百確認是詐騙平台。

應對與解決方法

1.只使用知名的交易平台,前面介紹過的CoinmarketcapCoingecko皆可查詢交易平台的排名及綜合評分,優先使用排名在前的交易平台,如第一名的幣安和第三名的FTX

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虛擬貨幣「聚寶盆」詐騙(智能合約返利詐騙)

聚寶盆詐騙,也就是所謂的匯一回十,通常這類詐騙方式會偽裝成知名交易平台的官方人員及社群,並以回饋用戶為幌進行活動宣傳,表示只要投入多少虛擬貨幣便會加N倍奉還作為回饋,結果也是一去不回。

甚至有些一開始小額會連本帶利退給你,取得你的信任後,後面大額一次騙光光。

應對與解決方法

1.培養務實觀念,天底下沒有白吃的午餐,只有智商稅的支出。

2.任何官方活動理應會出現在官方公告區及官方社群中,

DeFi詐騙

defi詐騙

DeFi(decentralized finance),直譯為去中心化金融,這類詐騙主要分為三種,閃電貸攻擊(Flash Loan Attack)、退出騙局(Rug Pull)及軟地毯(Soft Rug)。

閃電貸攻擊,是基於DeFi平台的安全性不足所導致,因其特性允許用戶隨心所欲地借貸,而無需任何抵押,有心人士便會利用大筆閃電貸操縱市場價格,嚴格來說並不算是詐騙,但相同的是能把你的荷包變不見。

退出騙局,簡單來說就是捲款潛逃。

軟地毯,指項目方宣布終止開發項目,並大量拋售持有代幣,使幣價變得一文不值。

應對與解決方法

1.使用較為知名的DeFi平台,如PancakeSwapAAVE等,相對風險較低,或是使用幣安交易平台或數位資產金融服務平台Matrixport,投資由平台把關提供的DeFi項目。

2.在DeFi平台進行投資前,先使用區塊鏈審核公司Certik、慢霧等查詢平台評分及是否通過安全審核。

但通過漫霧審核也不代表全無風險,如通過該公司審核的Rabbit Finance在近日便合約有漏洞 (目前官網已發布公告修改)。

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虛擬貨幣 詐騙總結

虛擬貨幣及交易平台資訊可以使用CoinmarketcapCoingecko進行查詢,DeFi平台安全性則可以透過Certik確認是否已通過該公司安全審核,然而虛擬貨幣詐騙之多族繁不及備載,絕大部分遭到詐騙的原因是出自於自身心理,要記得天降好康要小心,免費的最貴,貪小便宜最後吃虧的往往都是自己,投資前作點小功課,就能輕鬆防詐騙並保住荷包!

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