幣安詐騙手法解析及 PTT 網友經驗!看看是否遇到幣安詐騙?

幣安詐騙手法解析及 PTT 網友經驗!看看是否遇到幣安詐騙?

幣安詐騙,是詐騙集團偽冒交易所或進行網路聊天釣魚的一種詐騙手法,透過這篇內容懶人經濟學整理了五種常見的幣安詐騙手法,以及相對應的預防方法與檢測方式,對於加密貨幣資產始終保持著小心謹慎操作,相信你也能躲過常見的幣安詐騙套路!

 

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Binance 幣安交易所是詐騙嗎?詐騙集團怎麼利用幣安詐騙?

 

雖然標題下得幣安好像就是做詐騙似的,但其實並不是,往往詐騙集團會偽裝幣安、FTX、派網等大交易所,以其之名來做詐騙,雖然幣圈老屁股應該都能輕鬆分辨的,但還是會有一些新手不懂而遭到詐騙。

根據觀察,因為假交易所而遭到詐騙的詐騙重災戶通常都是使用 Android 手機,為什麼呢?你知道為什麼海平面一直在上升嗎?那是因為 Google Play 商店審核小組一直在放水。

假交易所 App 充斥其中,你甚至可以下載到兩個幣安、三種 Metamesk,很多人因此敗在這一步。

除此之外,詐騙方式與頻率如天上繁星般數之不盡,從空投詐騙、客服詐騙、假網站詐騙、釣魚詐騙、跑路詐騙、洗錢詐騙、場外交易等等,本篇文章將來介紹幾種常見的詐騙套路與應對方式。

 

幣安常見的詐騙手法? 解析 6 種利用幣安詐騙的常見套路

幣安詐騙手法 1 : 幣安空投詐騙!記得確認真偽

 

幣安常見的詐騙手法? 解析 5 種利用幣安詐騙的常見套路

 

空投(Air Drop),在這邊可以理解為一種發行新幣的方式,項目方藉由免費贈送新幣給投資人的空投舉動,進而達到推廣用戶、擴散知名度即吸引投資等目的。

而這些空投幣通常因為市值較小,尚未被各大交易平台支援上架,因此需要使用支援該幣的交易平台或者是虛擬貨幣錢包才得以接收,而狡猾的詐騙人士也在此找到了詐騙方式。

正常的空投只需要提供個人錢包地址,便會發送至錢包中,然而空投詐騙會引導你安裝假的虛擬貨幣錢包,為的是誘導你將資金轉入其中,或是在領取空投的連結中暗藏陷阱。

目的是使你將自己的錢包權限通通授權給對方,最後將你錢包中的資金洗劫一空,是一種魔鬼藏在細節裡的詐騙。

這類詐騙多是以去中心化錢包如 Metamesk、TrustWallet 或 iToken Wallet 等完全需要手動操作授權批准錢包來做詐騙,而目前據我所知,Metamesk 已新增檢查授權功能,如果偵測到這類授權詐騙會在批准前進行提醒。

 

幣安常見的詐騙手法? 解析 5 種利用幣安詐騙的常見套路

 

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幣安詐騙手法 2 : 幣安黑平台詐騙

 

虛擬貨幣詐騙平台

 

虛擬貨幣詐騙平台的詐騙方式通常會以各式各樣的假身分,如帶單老師、專職投資者或正妹(實際上是柬埔寨摳腳大叔)等。

詐騙人士通常都是透過社交軟體或網站與投資人取得聯繫,在一陣噓寒問暖後,介紹假的虛擬貨幣交易平台進行投資,誘騙投資者入金,等到想要出金時才發現只進不出。

而通常假的虛擬貨幣交易平台介面較為陽春,且會用 Line 或微信作為官方客服聯繫方式,通常知名的交易平台會使用 email 或網頁的線上客服與使用者作聯繫。

而在出金時,若對方以千奇百怪的理由要求再次入金才可以出金,則可以百分之百確認是詐騙平台。

 

幣安詐騙手法 3 : 幣安 C2C 場外交易詐騙!

 

C2C 交易為 Customer to Customer,點對點場外交易,幣安與其他大交易所通常都有提供場外交易,給予用戶更多元化的出入金服務,在上面買賣加密貨幣或換取法幣,但 C2C 有個很大的問題是也有詐騙可能。

雖然能夠在幣安上提供買賣服務的商家都經過了審核,但其中仍有些人能夠鑽漏洞或是不愛惜自己的羽毛來做詐騙。

 

幣安詐騙手法 3 : 幣安 C2C 場外交易詐騙!

 

幣安 C2C 場外交易詐騙方式一、黑 USDT

 

因為是場外交易,商家所要售出的加密貨幣不會真正進入交易所,因此幣安也無法替用戶審核商家的 USDT,有些用戶就會因此購買到來源有問題的 USDT(洗錢、詐騙而來),從而被交易所封鎖。

 

幣安 C2C 場外交易詐騙方式二、拿錢跑路

 

在 C2C 場外交易中無論是買或賣,都需要等待對方確認到帳才會匯款過來,有些詐騙人士拿到錢就跟你說再見,永遠不回頭。

幣安C2C交易買幣教學:如何使用C2C、挑選有信譽的商家交易?

 

幣安詐騙手法 4 : 偽網址假裝幣安官方詐騙!仿冒 APP!

 

前面講過遭到仿冒 App 詐騙的重災戶多集中在 Android 使用者,那是因為 Google Play 商店放水,接下來還是有 Google 的鍋。

在電腦網頁瀏覽器上,由於現在你只要打廣告就能夠出現在 Google 首頁上,甚至是擠下正版官網,有時候詐騙網站的網址可能只差一個字而已,不少用戶因此不小心用到詐騙網站,輸入自己的帳號密碼,讓詐騙集團輕鬆詐財。

 

幣安詐騙手法 4 : 偽網址假裝幣安官方詐騙!仿冒 APP!

 

幣安詐騙手法 5 : 幣安資金轉移詐騙!網路釣魚!

 

資金轉移網路釣魚詐騙算是從詐騙手法二延伸出來的詐騙。

一樣是陌生人與你噓寒問暖,在一開始會真的和你討論正常的投資,比如教你如何使用幣安操作等等,但到了後來就會說「我有更好的交易所可以用」之類的,引導你將資金轉移至其他交易所,結果資金就一去不復返。

 

幣安詐騙手法 6:幣安洗錢詐騙

 

所謂的幣安洗錢詐騙其實就是現實中的人頭戶,只不過是發生在幣圈而已,網路上會有人出價收購經過 KYC 可正常出入金的帳戶,用於洗錢,當相關機構調查到,你甚至會被視為詐騙集團份子之一!

 

幣安詐騙手法 6:幣安洗錢詐騙

 

幣安詐騙的 PTT 網友經驗彙整!手法整理!

 

幣安詐騙的 PTT 網友經驗彙整!手法整理!

 

翻找了來自 PTT 各路版友們血與淚的經驗後,發現上面的詐騙手法永遠都騙得到人,但可以發現詐騙集團之所以能夠行騙成功的情境有三:

  1. 在情感的影響下,缺少防範心,太容易相信他人,從而遭到詐騙。
  2. 急於獲利,知道幣圈處處有機會,以為自己也能成為幣圈造富神話之一。
  3. 已經成為幣圈老屁股輕車熟路,什麼都不看不檢查。(新手也可能檢查不出來)

整體上會被詐騙到多是因為色慾(?)、貪婪以及怠惰所致,只能小心再小心,不要貪不要懶不可以色色。

 

幣安詐騙防範方法!記好破解法看清詐騙套路!

黑平台詐騙與資金轉移詐騙應對與解決方法

 

1.只使用知名的交易平台,前面介紹過的 CoinMarketCapCoinGecko 皆可查詢交易平台的排名及綜合評分,優先使用排名在前的交易平台,如第一名的 幣安 和第三名的 FTX

2.正常人不會主動推薦或要求你使用某某某交易所,即使會也應該是在第一點提供的兩個網站上查詢得到的交易所,不然通常也是詐騙而已。

 

偽網址、APP 詐騙應對與解決方法

 

1.改使用不接受廣告的瀏覽器如 Brave 瀏覽器,避免不小心點到。

2.進入交易所的途徑從 CoinMarketCap 或 CoinGecko 開始,在上面能找到該交易所的正確網址。

3.目前大多數的交易所都會提供官方驗證渠道,只要將網址貼上,就能夠驗證到底是不是詐騙,如果不放心下載到的 App 是否為正版,也能夠從官網直接下載。

幣安官方驗證渠道

 

C2C 場外交易詐騙應對與解決方法

 

1.如果要使用場外交易,最好只在幣安、OKX 等大交易所比較有保障,如果發生問題遭到詐騙都能夠將證據都呈報給客服,可獲得全額賠償。

2.沒事不要用 C2C 場外交易,儘管有著零手續費與便利的優勢,但匯率通常都比較差,比起從 MAX 或 ACE 等本土交易所自行法幣轉換出入金,成本高了不少。

 

空投詐騙應對與解決方法

 

1.不要領取空投,雖然可能會想說既然是免費的不拿白不拿,而且也有可能領到具有潛力的新幣,但背後所隱藏的風險遠大於報酬,不如安分參加 IEO 活動還不會遭到詐騙。

2.禁止使用來路不明的錢包,即使使用經過認證的錢包也要注意操作,避免遭到詐騙。

3.通常空投詐騙訊息會以假帳號在各大社群軟體進行宣傳,若真的想領取空投,建議在領取前至該幣的官方網站上進行查證。

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洗錢詐騙應對與解決方法

 

做過身份驗證 KYC 的帳戶就好比你的銀行戶頭,切勿提供給他人使用,以免被視為詐騙團伙。

 

幣安詐騙常見手法總結

 

詐騙不會只在幣圈出現,只是因為隱私性、去中心化等特性而特別容易行使詐騙,且因為幣圈資訊量龐大加上新事物的不斷出現,有時候難以分辨真真假假,再加上早期進場項目暴富的案例太多,讓人容易去相信嘗試新事物,從而遭到詐騙。

在本篇文章中介紹了六種詐騙手法,在這邊附上 【防詐指南】5種常見的虛擬貨幣詐騙手法與反制方式,保護你的荷包不怕沒錢賺! 提供讀者認識更多種詐騙方式,加以防範。

此外,幣安也提供了多篇且詳盡的防詐騙教學,希望大家能夠在幣圈安全地進行投資累積財富。

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幣安:如何預防常見詐騙

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幣安:如何防範釣魚詐騙

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