CoinEx合規之路:基於業務發展,積極尋求合規化路徑

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去年,加密貨幣市場一路高歌猛進,以特斯拉為代表的一些上市公司開始購買比特幣作為資產配置。隨著加密貨幣對金融市場的影響越來越大,各國的監管機構不得不開始正視加密市場這個行業。

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Coinex交易所合規之路

作為全球數字貨幣交易平台的CoinEx交易所,在早前就開始組建專業的合規團隊,加速CoinEx在全球合規進程的步伐。 2021年12月,CoinEx交易所取得了MSB金融牌照,並且同步在進行多國牌照的申請,這為CoinEx全球化進程中的合規發展奠定了基礎。

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兩手抓合規,內外雙管控
由於數字資產所具有的匿名性、跨國流動、高效兌換等特徵,縱觀目前各國針對數字資產交易平台的立法現狀,KYC/AML風險是監管機關的重要關注點。

CoinEx交易所成立於2017年,憑藉自主開發的核心交易撮合系統及極速流暢的用戶體驗,致力於為全球用戶打造最安全、穩定、高效的全球數字貨幣交易平台。為了更好地服務用戶,CoinEx交易所的合規進程採用內外監控、雙管齊下的戰略,一個是做到對平台KYC流程的完善,加強平台從身份認證到風險篩查上的管控,遵守全球的“了解你的客戶(KYC)”和反洗錢(AML)規定;另一個是積極推進對全球合規牌照的申請,加速CoinEx成為行業合規典範之一。

為了更好的配合各個地區的合規監管工作,CoinEx交易所在官網上設置了“執法請求”的入口,這是一個能讓執法機構或個人向CoinEx提出協助執法的請求通道,方便CoinEx迅速配合處理執法機構或個人的請求,同時表明了CoinEx積極擁抱合規的一個態度。

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內部監控
對內,CoinEx交易所已經開始建立內部監控制度,並設立了專門的合規/風險控制部門,對平台的大額交易採取實名認證等相關措施,對平台的可疑交易則採取中止交易、凍結賬戶等相關措施。 CoinEx在與用戶的業務關係存續期間,將持續實施KYC措施。 CoinEx交易所在內部監控系統上不斷地提高技術水平,以應對全球性的反洗錢要求,確保在自家平台上不會進行任何非法活動。

外部監管
對外,CoinEx交易所從去年開始就積極擁抱各國的合規審查,加速全球化合規進程。對於部分國家和地區已經出台了數字貨幣交易所監管政策的,CoinEx交易所在開展業務時也遵守了當地的政策。除了已經拿到的MSB牌照之外,CoinEx交易所已經在主動申請其他國家地區的合規牌照,進一步推進交易所合規全球化。

區塊鏈行業發展迅猛,各司法區域的監管也會隨著行業的變化而調整,CoinEx交易所的合規團隊一直將重心放在全球監管法規上,做到了對全球合規政策實時跟進、隨時更新。 CoinEx交易所秉承著“用戶至上”的原則,為給用戶帶來更多的安全感,找准自身“合規”定位,持續為實現“全球化、合規化、專業化”的目標而努力,此次獲得MSB金融牌照,意味CoinEx交易所將加速全球化合規發展的戰略計劃。

深耕合規之路,擁抱主流趨勢
從全球形勢來說,交易所的全球合規進程越快,得到各國監管的認可度越高,在各國拿到的牌照越多,越有利於全球業務的快速拓展。交易所想要滿足監管合規要求,就勢必要從內到外進行監控管理,CoinEx交易所正是朝著這個合規方向前進,在合規的道路上深度耕耘,與主流合規趨勢同步。

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CoinEx交易所堅信,全球合規化將會促進加密行業規範化發展,也會帶來新一輪加密貨幣交易所的“行業洗牌”。對於CoinEx交易所而言,只有合規才能穩定軍心,加速全球化進程,甚至能給整個行業帶來積極的改變,促進加密市場更長遠、更良性的發展。

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